Ny søknadsperiode kommer for høsten 2019

Om stiftelsen

SpareBank 1 Stiftelsen BV ble etablert i januar 2017 i forbindelse med fusjonen mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. Stiftelsen er største eier i SpareBank 1 BV med en eierandel på 21,62 %.

Formål

Stiftelsen har som formål å være en langsiktig og stabil eier i Sparebank 1 BV og sikre at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen.

SpareBank 1 Stiftelsen BV skal bidra til positiv utvikling i lokalsamfunnet. Stiftelsen skal utøve en forsvarlig forvaltning av de midler som stiftelsen besitter, og skal dele ut gaver til allmennyttige formål. 

Visjon og misjon

Visjon

SpareBank 1 Stiftelsen BVs visjon er å bidra til samfunnsutviklingen i Buskerud og Vestfold.

Verdier

Våre verdier er langsiktighet, ansvarlighet, engasjement og nærhet. 

Hovedoppgaver

Våre hovedoppgaver er å:

  • Sikre at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen
  • Være en langsiktig og stabil eier i Sparebank 1 BV
  • Utøve en forsvarlig forvaltning av de midler som stiftelsen besitter
  • Dele ut gaver til allmennyttige formål

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer skal sikre at gavemottakere, publikum, leverandører og andre interessenter kan ha tillit til stiftelsens profesjonalitet og integritet.

Søknader om gaver skal registreres elektronisk og vurderes i henhold til kriterier som fastsatt i retningslinjer for gavetildelinger. Det skal være åpenhet om stiftelsens retningslinjer for gavetildeling og om søknadsprosessen. Alle tildelinger og gavemottakere vil bli offentliggjort.

Alle som representerer stiftelsen skal optre med respekt, redelighet og omtanke. Stiftelsen disponerer store verdier som skal komme samfunnet til gode i lang tid. Ingen skal gis utilbørlige eller personlige fordeler utover det som følger av vedtatte gaveutdelinger i samsvar med stiftelsens retningslinjer, avtaler og vedtatte honorarer. Det er ikke tillatt for stiftelsens representanter å motta gaver eller annet, og utgifter i forbindelse med reise o.l. skal dekkes av stiftelsen selv. Ingen må delta ved behandling eller avgjørelse av saker der det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes uavhengighet. 

Dette er et sammendrag av våre retningslinjer, disse kan leses i sin helhet under

Etiske retningslinjer

 

 

Styrende organer

Styrende organer i SpareBank 1 Stiftelsen BV.

Generalforsamling

Generalforsamlingen består av 9 medlemmer og 5 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning avspeiler kundestrukturen i SpareBank 1 BV som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. 

Følgende ble valgt i valgmøte 19. april 2018:

Medlemmer

  • Clas Huseby, Larvik (leder)
  • Kristin Jensen, Kongsberg
  • Tor Chr. Aadne, Sandefjord
  • Rune Samuelsen, Sandefjord
  • Per Holtan, Sandefjord
  • Kari Marie Myhr, Kongsberg
  • Torbjørn Lauritsen, Horten
  • Nina Josefsson Boldt, Drammen
  • Kåre Rustand, Kongsberg

Varamedlemmer

  • Stein Iversen, Sandefjord
  • Per Kristian Semmen, Kongsberg
  • Gro Næss, Horten
  • Andreas Gilhuus, Larvik
  • Britt Kaasin, Drammen

Styret


Varamedlemmer

  • Arild Bollerud, Varamedlem
  • Harald Holtan, Varamedlem

Administrasjon

gida@sparebank1stiftelsenbv.no
482 53 000

Forvaltning

Forvaltning av SpareBank 1 Stiftelsen BVs verdier


Egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV

SpareBank 1 Stiftelsen BV eier pr. juni 2019 ca. 13,6 millioner egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV. Dette utgjør 21,62 % av egenkapitalbevisene i banken. I stiftelsens regnskap vil verdien av disse være oppført til 367 millioner kroner. Egenkapitalbevisene er notert på Oslo Børs (SBVG), og markedsverdien vil variere over tid. Pr. 1. juni 2019 var børskursen ca. 37 kr som tilsier en markedsverdi for stiftelsens beholdning av egenkapitalbevis på ca. 505 millioner kroner.

Stiftelsens styre har fastsatt hvordan eierskapet i banken skal forvaltes. I henhold til stiftelsens vedtektsfestede formål skal stiftelsen utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 BV. På denne bakgrunn har styret besluttet at stiftelsens eierandel i banken i et langsiktig perspektiv skal være minst 20 % frem til eventuelle emisjoner eller strukturendringer.

Eierstyring

Stiftelsens legger til grunn at anbefaling fra «Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse» (NUES) skal følges. Som det fremgår av denne, gjelder anbefalingen også for sparebanker med noterte egenkapitalbevis «så langt den passer».

Stiftelsen har følgende arenaer for utøvelse av eierstyring:

  • Stiftelsens styreleder er medlem i bankens representantskap
  • Det avholdes årlige seminarer for styrene og ledelsen i banken, SpareBank 1 Stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg
  • Det avholdes kvartalsvise møter hvor styreledere og ledelsen i banken og de to stiftelsene deltar. Møtene skal bl.a. sikre dialog om bankens kapitalbehov i samsvar med stiftelsenes vedtekter

Ved utøvelsen av eierstyring vil stiftelsens representanter søke å oppnå at:

  • Utbytte og verdiutvikling på egenkapitalbevisene i SpareBank 1 BV er på høyde med de beste av sammenlignbare sparebanker
  • Banken utøver samfunnsansvar i samsvar med stiftelsens verdigrunnlag
  • Banken er en aktiv part i struktur- og konsolideringsprosesser i regionen, og at det ved fremtidige fusjoner sikres lokal tilstedeværelse og nærhet til både person- og bedriftskunder i Buskerud og Vestfold
  • Bankens styre har en samlet kompetanse tilpasset de utfordringer banken står overfor.

Aksjer, obligasjoner og kontanter

Stiftelsen har i samsvar med forutsetningene ved opprettelsen redusert beholdningen av egenkapitalbevis. Stiftelsen har inngått avtale med Grieg Investor AS for å få bistand ved forvaltning av frigjorte midler (omløpsporteføljen).

Stiftelsens styre har besluttet at forvaltningen skal gjennomføres i samsvar med stiftelsens verdigrunnlag og etiske retningslinjer. God avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand, og som et minimum skal forvaltning gjøres i tråd med allment aksepterte normer for god forretningsadferd, slik som FNs Global Compact. Prinsippene i Global Compact er basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, Rio-prinsippene om miljø og utvikling, samt FN-konvensjonen mot korrupsjon.

Risikoen ved stiftelsens kapitalforvaltning skal stå i et forsvarlig forhold til stiftelsens egenkapital. Samtidig skal forvaltningen utøves slik at stiftelsen kan ha forventninger til en tilfredsstillende avkastning for at stiftelsen skal kunne være en god, langsiktig eier i SpareBank 1 BV og ha utsikter til overskudd som kan benyttes til utdeling av gaver til allmennyttige formål.

For omløpsporteføljen legges følgende investeringsstrategi til grunn:

Verdien av porteføljen er pt. ca. 305 millioner kroner og vil variere med utvikling i internasjonal og norsk økonomi. Stiftelsen har også bankinnskudd for å håndtere likviditetsbehov til driftsutgifter og utbetaling av gaver til allmennyttige formål.